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                  江苏兆鋆新材料股份有限五联赛真人代理站

                  关于召开2019 年年度股东大会通知公告

                   

                      本五联赛真人代理站及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

                  一、会议召开基本情况 

                    (一)股东大会届次:本次会议为2019 年年度股东大会。 

                    (二)召集人:本次股东大会的召集人为董事会。 

                    (三)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《五联赛真人代理站章程》的规定 。

                    (四)会议召开日期和时间

                          本次会议召开时间:2020年6月29日

                          预计会期0.5 天。

                          开始时间:2019 年6月29 日09 时00 分 

                          结束时间:2019 年6 月29日11 时00 分

                    (五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。 

                    (六)出席对象 

                          1.股权登记日持有五联赛真人代理站股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019 年6 月24 日,6月24日当天登记在册的五联赛真人代理站全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入股份的投资者享有此权利,在股权登记日卖出股份的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本五联赛真人代理站股东。

                          2.本五联赛真人代理站董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

                    (七)会议地点:江苏兆鋆新材料股份有限五联赛真人代理站二楼会议室 

                  二、会议审议事项 

                    1.《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

                  2.《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

                  3.《关于<2019年度利润分配方案>的议案》

                  4.《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

                  5.《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

                  6.《关于2020年与关联方关联交易预计情况的议案》

                   三、会议登记方法

                    (一)登记方式:符合出席会议要求的股东(或授权代理人)须持股东身份证明(身份证或法人营业执照)、持股凭证至登记地址登记或以信函方式登记(登记日期以送达日为准)。

                    (二)登记时间:2019 年6 月28 日09 时00 分至15时00 分 

                    (三)登记地点:江苏兆鋆新材料股份有限五联赛真人代理站二楼董事会秘书办公室 

                  四、其他 

                    (一)会议联系方式:联系电话:13905299020 联系人:徐达宝 

                    (二)会议费用:与会股东交通费、食宿费自理 

                    (三)临时提案:临时提案请于会议召开十天前提交。

                   

                   

                  江苏兆鋆新材料股份有限五联赛真人代理站董事会 

                  2019 年6 月8日


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                  江苏兆鋆新材料股份有限五联赛真人代理站
                  关于召开 2018 年年度股东大会通知公告
                   
                      本五联赛真人代理站及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
                  一、会议召开基本情况 
                    (一)股东大会届次:本次会议为 2018 年年度股东大会。 
                    (二)召集人:本次股东大会的召集人为董事会。 
                    (三)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《五联赛真人代理站章程》的规定 。
                    (四)会议召开日期和时间
                          本次会议召开时间:2019年6月26日
                          预计会期 0.5 天。
                          开始时间:2019 年 6月 26 日 09 时 00 分 
                          结束时间:2019 年 6 月 26日 11 时 00 分
                    (五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。 
                    (六)出席对象 
                          1.股权登记日持有五联赛真人代理站股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 6 月 20 日,6月20日当天登记在册的五联赛真人代理站全体股东均有权 出席股东大会(在股权登记日买入股份的投资者享有此权利,在股权登记日卖出股份的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本五联赛真人代理站股东。
                          2.本五联赛真人代理站董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
                    (七)会议地点:江苏兆鋆新材料股份有限五联赛真人代理站二楼会议室 
                  二、会议审议事项 
                      1.《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
                      2.《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
                      3.《关于<2018年度利润分配方案>的议案》
                      4.《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
                      5.《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
                      6.《关于<2019年与关联方关联交易预计情况>的议案》
                      7.《关于<提名徐达宝担任五联赛真人代理站新任董事>的议案》
                      8.《关于<修改五联赛真人代理站章程>的议案》
                   三、会议登记方法
                    (一)登记方式:符合出席会议要求的股东(或授权代理人)须持股东身份证明(身份证或法人营业执照)、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式登记(登记日期以送达日为准)。
                    (二)登记时间:2019 年 6 月 25 日 09 时 00 分至17时 00 分 
                    (三)登记地点:江苏兆鋆新材料股份有限五联赛真人代理站二楼董事会秘书办公室 
                  四、其他 
                    (一)会议联系方式:联系电话:13905299020 联系人:徐达宝 
                    (二)会议费用:与会股东交通费、食宿费自理 
                    (三)临时提案:临时提案请于会议召开十天前提交。
                  五、备查文件目录 
                    《江苏兆鋆新材料股份有限五联赛真人代理站第二届董事会第三次会议决议》 
                    《江苏兆鋆新材料股份有限五联赛真人代理站第二届监事会第五次会议决议》 
                   
                   
                  江苏兆鋆新材料股份有限五联赛真人代理站董事会 
                  2019 年 6 月 5 日